O fenómeno dos raptos e pedidos de resgate é visto, em muitos casos, interligado com transacções suspeitas e identificadas pelo GIFiM, relacionadas com lavagem de dinheiro ou eventual financiamento de actividades ilícitas. A criminalidade económico-financeira envolve países terceiros como o Paquistão, Emirados Árabes Unidos (Dubai), China (sobretudo Hong Kong), Turquia, Índia, Coreia do Sul, Indonésia, Tailândia, Singapura e Maurícias. Na Europa, Portugal será um dos principais destinos da lavagem de dinheiro por via de "investimentos" no imobiliário ou em aplicações financeiras. Várias das jurisdições são regimes de excepção fiscal (offshores) e países considerados de trânsito no narcotráfico internacional. LER MAIS